Kompetencje osobiste i biznesowe

Optymalizacja procesów biznesowych w bankowości — BPM, automatyzacja i compliance regulacyjny

Trzydniowe szkolenie optymalizacja procesów w bankowości — mapowanie procesów bankowych (kredyt, compliance, obsługa klienta), analiza efektywności (KPI, SLA), automatyzacja (RPA, AI), regulacje (KNF, PSD2, AML), Lean Banking, studia przypadków.

Bank to FABRYKA PROCESÓW — i każdy nieefektywny proces to koszt, ryzyko regulacyjne i utrata klientów

Wniosek kredytowy, który trwa 14 dni zamiast 3. KYC, który wymaga 5 systemów i 3 podpisów. Reklamacja, która przechodzi przez 4 działy bez właściciela procesu. Bankowość to jeden z najbardziej procesowych sektorów — i jednocześnie jeden z najbardziej regulowanych. Optymalizacja w banku to nie „zrób szybciej” — to „zrób szybciej, taniej i w zgodności z KNF, AML, PSD2 i RODO”. Lean Banking eliminuje marnotrawstwo (zbędne kontrole, nadmiarowa dokumentacja). RPA automatyzuje powtarzalne zadania (reconciliation, screening AML). AI zmienia scoring i fraud detection. Ale technologia bez zrozumienia procesu end-to-end to automatyzacja chaosu.

Trzydniowe szkolenie: Dzień 1 — procesy bankowe (mapowanie, analiza KPI, Lean Banking, proces kredytowy end-to-end). Dzień 2 — automatyzacja (RPA, AI/ML, process mining, Open Banking, digitalizacja). Dzień 3 — compliance i roadmapa (regulacje KNF/AML/PSD2, risk management, customer experience, zarządzanie zmianą, roadmapa).

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla specjalistów bankowych optymalizujących procesy w regulowanym środowisku. Szczególnie gdy:

Zarządzasz procesami w banku i widzisz nieefektywności — ale nie wiesz jak je zmierzyć i uzasadnić optymalizację
Planujesz automatyzację (RPA, AI) w banku i potrzebujesz wiedzieć od czego zacząć — które procesy automatyzować pierwsze
Musisz optymalizować w zgodności z regulacjami — szkolenie pokazuje jak pogodzić efektywność z compliance (KNF, AML, PSD2)

Trzy dni: od mapowania do roadmapy

Dzień 1: Procesy — specyfika bankowości (front/middle/back-office), mapowanie (SIPOC, swimlane, customer journey), KPI (SLA, NPS, czas obsługi), Lean Banking (waste, VSM), analiza procesu kredytowego, ćwiczenia.

Dzień 2: Automatyzacja — RPA (case studies, ROI), AI/ML (scoring, chatboty, IDP, fraud), process mining (Celonis), digitalizacja (e-KYC, paperless), Open Banking (PSD2, API), ćwiczenia business case.

Dzień 3: Compliance i wdrożenie — regulacje (KNF, AML, PSD2, RODO), risk management (3 linie obrony), customer experience (NPS, omnichannel), zarządzanie zmianą, roadmapa (priorytetyzacja, governance), ćwiczenia.

Z ponad 2500 szkoleń w ofercie, EITT jest zaufanym partnerem w rozwoju kompetencji. Skontaktuj się z nami — organizujemy szkolenia optymalizacji procesów zamknięte dla zespołów bankowych.

Optymalizacja procesów biznesowych — szkolenie krok po kroku

Niezależnie od branży, optymalizacja procesu przebiega według powtarzalnej sekwencji kroków — w bankowości dochodzi do niej dodatkowo warstwa zgodności regulacyjnej:

Krok	Działanie	Metoda/narzędzie
1. Mapowanie	Identyfikacja procesu end-to-end (np. proces kredytowy)	SIPOC, swimlane, customer journey
2. Analiza	Pomiar efektywności i lokalizacja wąskich gardeł	KPI (SLA, czas obsługi), analiza VA/NVA
3. Projektowanie usprawnień	Eliminacja marnotrawstwa i redundancji	Lean Banking, Value Stream Mapping
4. Automatyzacja	Ocena procesów pod kątem automatyzacji	RPA, process mining, AI/ML
5. Wdrożenie	Zarządzanie zmianą przy zachowaniu zgodności	Regulacje KNF, AML, PSD2, roadmapa wdrożenia

Samą metodykę modelowania i optymalizacji procesów można pogłębić na szkoleniach BPMN 2.0 dla analityków biznesowych, w przeglądzie BPM dla menedżerów i analityków oraz na analizie procesów biznesowych z UML i BPMN — te programy uzupełniają warsztat o uniwersalne techniki, niezależne od sektora bankowego.

Korzyści

Mapować i analizować kluczowe procesy bankowe — kredytowe, compliance (AML/KYC), obsługa klienta, back-office
Identyfikować wąskie gardła i nieefektywności w procesach bankowych — Lean Banking, VA/NVA, bottleneck analysis
Oceniać możliwości automatyzacji — RPA, AI/ML, process mining, digitalizacja (e-KYC, paperless)
Optymalizować procesy w zgodności z regulacjami — KNF, AML, PSD2, RODO, wymogi kapitałowe
Projektować customer experience w bankowości — NPS, omnichannel, journey mapping
Budować roadmapę optymalizacji — priorytetyzacja, business case, governance, zarządzanie zmianą

Dla kogo jest to szkolenie?

Menedżerowie operacyjni w bankach i instytucjach finansowych odpowiedzialni za efektywność procesów

Analitycy biznesowi pracujący z procesami bankowymi (kredytowe, compliance, obsługa klienta)

Specjaliści ds. ciągłego doskonalenia (Lean, Six Sigma) w sektorze finansowym

Dyrektorzy ds. transformacji cyfrowej w bankach planujący automatyzację procesów

Specjaliści ds. compliance bankowego integrujący wymagania regulacyjne z optymalizacją procesów

Konsultanci BPM specjalizujący się w sektorze usług finansowych

Wymagania wstępne

Doświadczenie w pracy w sektorze bankowym lub finansowym
Podstawowa znajomość procesów biznesowych i koncepcji BPM
Znajomość regulacji bankowych (KNF, AML) — mile widziana

Program szkolenia

Specyfika procesów bankowych — procesy front-office (obsługa klienta, sprzedaż), middle-office (ryzyko, compliance), back-office (rozliczenia, księgowość)
Mapowanie procesów bankowych — identyfikacja kluczowych procesów (kredyt, otwarcie rachunku, AML/KYC, reklamacje), SIPOC, swimlane, customer journey
Analiza efektywności — KPI bankowe (czas rozpatrzenia wniosku, koszt obsługi, SLA, NPS), bottleneck analysis, analiza wartości dodanej (VA/NVA)
Lean Banking — waste elimination w procesach bankowych (nadprodukcja dokumentów, oczekiwanie na zatwierdzenia, zbędne kontrole), Value Stream Mapping
Proces kredytowy — end-to-end (wniosek → scoring → decyzja → uruchomienie), punkty bólu, benchmarki rynkowe
Ćwiczenia: mapowanie procesu kredytowego as-is (swimlane), identyfikacja wąskich gardeł, analiza VA/NVA, definiowanie KPI

RPA w bankowości — przypadki użycia (reconciliation, AML screening, generowanie raportów), ROI automatyzacji, UiPath/Blue Prism w bankach
AI i machine learning — scoring kredytowy (ML vs tradycyjny), chatboty, intelligent document processing (IDP), fraud detection
Digitalizacja procesów — onboarding cyfrowy (e-KYC, selfie verification), paperless banking, podpis elektroniczny, archiwizacja
Process mining w bankowości — analiza logów z core banking system, odkrywanie odchyleń od procesu, conformance checking, Celonis w bankach
Open Banking i API — PSD2/PSD3, API economy, Banking-as-a-Service (BaaS), integracja z fintechami, wpływ na procesy
Ćwiczenia: identyfikacja procesów do automatyzacji (matryca complexity/volume), business case RPA, projektowanie procesu to-be z AI

Regulacje a optymalizacja — KNF (rekomendacje), AML/KYC (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), PSD2, RODO, wymogi kapitałowe — jak optymalizować bez naruszania compliance
Risk management w optymalizacji — operational risk (zdarzenia operacyjne, BIA), model trzech linii obrony, audyt procesów bankowych
Customer experience — NPS, voice of customer, omnichannel, personalizacja, journey mapping w kontekście bankowym
Zarządzanie zmianą w banku — opór wobec zmian w regulowanym środowisku, komunikacja z KNF, change management framework
Roadmapa optymalizacji — priorytetyzacja (impact vs effort), quick wins, budżetowanie, governance (COE procesowe w banku)
Ćwiczenia: projektowanie roadmapy optymalizacji dla banku uczestnika — priorytetyzacja procesów, business case, plan wdrożenia

Formy realizacji

Online

Wygoda uczestnictwa z dowolnego miejsca
Interaktywne sesje na żywo z trenerem
Materiały dostępne przez 30 dni
Brak kosztów dojazdu

Stacjonarnie

Bezpośredni kontakt z trenerem i grupą
Intensywne warsztaty praktyczne
Networking z innymi uczestnikami
Pełne skupienie na nauce

Tematy szkolenia

Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenie jest specyficzne dla polskiego rynku bankowego?

Tak — omawiamy polskie regulacje (KNF, rekomendacje, ustawa AML) obok europejskich (PSD2, RODO). Case studies obejmują zarówno polski sektor bankowy, jak i best practices z banków europejskich. Zasady optymalizacji (Lean, RPA, process mining) są uniwersalne, ale kontekst regulacyjny jest polski.

Czy potrzebuję znać BPM/BPMN?

Podstawowa znajomość BPM jest MILE WIDZIANA, ale szkolenie wprowadza kluczowe koncepcje (mapowanie, swimlane, VA/NVA). Nie modelujemy w BPMN na poziomie zaawansowanym — skupiamy się na praktycznej optymalizacji procesów bankowych, nie na notacji.

Czy szkolenie obejmuje automatyzację (RPA, AI)?

Tak — dzień 2 to automatyzacja i digitalizacja: RPA (przypadki użycia, ROI, UiPath/Blue Prism), AI/ML (scoring, chatboty, IDP, fraud detection), process mining, Open Banking. Nie piszemy kodu — uczymy jak OCENIĆ i ZAPLANOWAĆ automatyzację.

W jakim formacie i jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 3 dni (9:00-16:00), dostępne online i stacjonarnie. Ćwiczenia na procesach bankowych — mapowanie procesu kredytowego, business case RPA, roadmapa optymalizacji.

Czy po szkoleniu otrzymam certyfikat?

Tak, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez EITT.

Jak wygląda szkolenie optymalizacji procesów biznesowych krok po kroku?

Program prowadzi uczestnika przez pięć etapów: mapowanie procesu end-to-end, analizę efektywności i wąskich gardeł, projektowanie usprawnień (Lean Banking), ocenę możliwości automatyzacji (RPA, process mining, AI/ML) oraz wdrożenie z zachowaniem zgodności regulacyjnej (KNF, AML, PSD2).