Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF)

Opis

Specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dostarcza praktycznej wiedzy o najnowszych regulacjach i metodach wykrywania podejrzanych transakcji. Program warsztatów łączy teoretyczne podstawy z analizą rzeczywistych przypadków, umożliwiając uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności w identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom AML/CTF. Szkolenie uwzględnia najnowsze trendy w przestępczości finansowej oraz metody ich zwalczania.

Profil uczestnika

• Specjaliści ds. zgodności w instytucjach finansowych
• Pracownicy działów AML/CTF
• Audytorzy wewnętrzni
• Analitycy ds. przeciwdziałania fraudom
• Pracownicy działów prawnych
• Managerowie ds. ryzyka operacyjnego
• Specjaliści ds. bezpieczeństwa finansowego

Agenda

1. Podstawy prawne i regulacyjne
   • Międzynarodowe standardy AML/CTF
   • Krajowe regulacje i wymogi
   • Obowiązki instytucji obowiązanych
   • Odpowiedzialność prawna
2. Identyfikacja i ocena ryzyka
   • Metodyka oceny ryzyka klienta
   • Analiza transakcji podejrzanych
   • Profilowanie ryzyka
   • Monitorowanie relacji biznesowych
3. Procedury i kontrole
   • Projektowanie systemu kontroli
   • Zasada należytej staranności
   • Raportowanie podejrzanych transakcji
   • Dokumentacja i archiwizacja
4. Praktyczne aspekty AML/CTF
   • Studium przypadków
   • Nowe metody prania pieniędzy
   • Współpraca z organami nadzoru
   • Najlepsze praktyki branżowe

Korzyści

• Znajomość aktualnych regulacji AML/CTF
• Umiejętność identyfikacji podejrzanych transakcji
• Zdolność oceny ryzyka klienta
• Wiedza z zakresu projektowania kontroli
• Umiejętność prowadzenia dokumentacji AML
• Znajomość najlepszych praktyk raportowania
• Praktyczne doświadczenie w analizie przypadków

Wymagane przygotowanie uczestników

• Podstawowa znajomość sektora finansowego
• Doświadczenie w obszarze compliance
• Znajomość podstaw prawa finansowego
• Wiedza z zakresu analizy ryzyka

Zagadnienia

• Regulacje AML/CTF
• Ocena ryzyka klienta
• Monitorowanie transakcji
• Raportowanie GIIF
• Dokumentacja AML
• Kontrole wewnętrzne
• Profilowanie ryzyka
• Sankcje i kary
• Współpraca międzynarodowa
• Enhanced Due Diligence
• Szkolenia pracowników
• Trendy w przestępczości finansowej

Poznaj naszą firmę