Program odświeżający dla specjalistów ds. zgodności i MLRO
Opis
Program odświeżający dla Money Laundering Reporting Officers (MLRO) i specjalistów ds. zgodności koncentruje się na aktualizacji wiedzy z zakresu najnowszych regulacji i trendów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednodniowe warsztaty obejmują przegląd zmian w przepisach, nowych zagrożeń oraz ewolucji najlepszych praktyk branżowych. Uczestnicy otrzymują aktualną wiedzę niezbędną do skutecznego wykonywania obowiązków MLRO.
Profil uczestnika
- Money Laundering Reporting Officers
- Doświadczeni specjaliści AML
- Kierownicy działów compliance
- Audytorzy wewnętrzni
- Managerowie ds. ryzyka
- Pracownicy departamentów prawnych
- Specjaliści ds. przestępczości finansowej
Agenda
- Aktualizacja wiedzy regulacyjnej
- Przegląd najnowszych zmian w przepisach
- Nowe wytyczne organów nadzoru
- Zmiany w raportowaniu
- Wymagania dokumentacyjne
- Nowe trendy i zagrożenia
- Ewolucja metod prania pieniędzy
- Cyberprzestępczość finansowa
- Kryptoaktywa i ryzyko AML
- Sankcje międzynarodowe
- Usprawnienie procesów AML
- Optymalizacja procedur
- Nowe narzędzia i technologie
- Automatyzacja procesów
- Efektywność kontroli
- Praktyczne warsztaty
- Analiza przypadków
- Wymiana doświadczeń
- Rozwiązywanie problemów
- Najlepsze praktyki
Korzyści
- Aktualizacja wiedzy o przepisach AML
- Znajomość nowych trendów w przestępczości finansowej
- Umiejętność optymalizacji procesów
- Wiedza o nowych narzędziach i technologiach
- Praktyczne rozwiązania typowych problemów
- Wymiana doświadczeń branżowych
- Networking z innymi specjalistami
Wymagane przygotowanie uczestników
- Doświadczenie w obszarze AML/compliance
- Aktywna praca w roli MLRO lub podobnej
- Podstawowa znajomość regulacji
- Praktyka w zarządzaniu ryzykiem
Zagadnienia
- Aktualne regulacje AML
- Nowe trendy przestępcze
- Technologie w AML
- Raportowanie GIIF
- Zarządzanie ryzykiem
- Kontrole wewnętrzne
- Dokumentacja AML
- Szkolenia zespołów
- Współpraca międzynarodowa
- Sankcje finansowe
- Kryptoaktywa
- Cyberprzestępczość
Poznaj naszą firmę
INFORMACJA CENOWA:
od 1850 zł netto za jedną osobę
CZAS TRWANIA (dni): 1
KOD SZKOLENIA: SC-GV-16
MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych szkoleniach, programach oraz współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje zapytania!