Program odświeżający dla specjalistów ds. zgodności i MLRO

Opis

Program odświeżający dla Money Laundering Reporting Officers (MLRO) i specjalistów ds. zgodności koncentruje się na aktualizacji wiedzy z zakresu najnowszych regulacji i trendów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednodniowe warsztaty obejmują przegląd zmian w przepisach, nowych zagrożeń oraz ewolucji najlepszych praktyk branżowych. Uczestnicy otrzymują aktualną wiedzę niezbędną do skutecznego wykonywania obowiązków MLRO.

Profil uczestnika

  • Money Laundering Reporting Officers
  • Doświadczeni specjaliści AML
  • Kierownicy działów compliance
  • Audytorzy wewnętrzni
  • Managerowie ds. ryzyka
  • Pracownicy departamentów prawnych
  • Specjaliści ds. przestępczości finansowej

Agenda

  1. Aktualizacja wiedzy regulacyjnej
    • Przegląd najnowszych zmian w przepisach
    • Nowe wytyczne organów nadzoru
    • Zmiany w raportowaniu
    • Wymagania dokumentacyjne
  2. Nowe trendy i zagrożenia
    • Ewolucja metod prania pieniędzy
    • Cyberprzestępczość finansowa
    • Kryptoaktywa i ryzyko AML
    • Sankcje międzynarodowe
  3. Usprawnienie procesów AML
    • Optymalizacja procedur
    • Nowe narzędzia i technologie
    • Automatyzacja procesów
    • Efektywność kontroli
  4. Praktyczne warsztaty
    • Analiza przypadków
    • Wymiana doświadczeń
    • Rozwiązywanie problemów
    • Najlepsze praktyki

Korzyści

  • Aktualizacja wiedzy o przepisach AML
  • Znajomość nowych trendów w przestępczości finansowej
  • Umiejętność optymalizacji procesów
  • Wiedza o nowych narzędziach i technologiach
  • Praktyczne rozwiązania typowych problemów
  • Wymiana doświadczeń branżowych
  • Networking z innymi specjalistami

Wymagane przygotowanie uczestników

  • Doświadczenie w obszarze AML/compliance
  • Aktywna praca w roli MLRO lub podobnej
  • Podstawowa znajomość regulacji
  • Praktyka w zarządzaniu ryzykiem

Zagadnienia

  • Aktualne regulacje AML
  • Nowe trendy przestępcze
  • Technologie w AML
  • Raportowanie GIIF
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Kontrole wewnętrzne
  • Dokumentacja AML
  • Szkolenia zespołów
  • Współpraca międzynarodowa
  • Sankcje finansowe
  • Kryptoaktywa
  • Cyberprzestępczość

Poznaj naszą firmę

INFORMACJA CENOWA:
od 1850 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 1

KOD SZKOLENIA: SC-GV-16

Udostępnij swoim znajomym