Szkolenie Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji

Opis

Szkolenie koncentruje się na zaawansowanych metodach pozyskiwania informacji w ramach działań audytowych i kontrolnych. Program obejmuje praktyczne aspekty współpracy z pracownikami oraz wykorzystanie technik śledczych i białego wywiadu w wykrywaniu nadużyć organizacyjnych. Warsztaty łączą teorię z praktyką, umożliwiając uczestnikom zdobycie umiejętności skutecznego gromadzenia i weryfikacji informacji z różnych źródeł. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej z wykorzystaniem studiów przypadków i symulacji rzeczywistych sytuacji.

Profil uczestnika

• Właściciele przedsiębiorstw i kadra zarządzająca
• Audytorzy wewnętrzni
• Kontrolerzy wewnętrzni
• Specjaliści ds. bezpieczeństwa organizacji
• Pracownicy działów compliance
• Menedżerowie ds. zarządzania ryzykiem
• Specjaliści ds. przeciwdziałania nadużyciom
• Pracownicy działów kontroli wewnętrznej

Agenda

1. Metody pozyskiwania informacji
   • Techniki pracy z osobowymi źródłami informacji
   • Podstawy białego wywiadu
   • Zaawansowane techniki śledcze
   • Dokumentowanie źródeł informacji
2. Współpraca z pracownikami
   • Budowanie sieci informatorów
   • Metody prowadzenia rozmów wyjaśniających
   • Techniki identyfikacji kluczowych źródeł
   • Ochrona informatorów wewnętrznych
3. Analiza i weryfikacja informacji
   • Ocena wiarygodności źródeł
   • Techniki weryfikacji informacji
   • Metody korelacji danych
   • Dokumentowanie ustaleń
4. Praktyczne zastosowanie
   • Planowanie działań operacyjnych
   • Prowadzenie postępowań wyjaśniających
   • Zabezpieczanie materiału dowodowego
   • Raportowanie wyników

Korzyści

Program rozwija praktyczne umiejętności pozyskiwania informacji z alternatywnych źródeł. Szkolenie zapewnia poznanie skutecznych metod współpracy z osobowymi źródłami informacji. Warsztaty umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie oceny wiarygodności pozyskanych informacji. Zajęcia gwarantują rozwój kompetencji w obszarze prowadzenia postępowań wyjaśniających. Zdobyte umiejętności pozwalają na efektywne wykrywanie i dokumentowanie nadużyć w organizacji.

Wymagane przygotowanie uczestników

• Doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych
• Podstawowa znajomość procesów kontrolnych
• Wiedza z zakresu zarządzania organizacją
• Znajomość podstaw prawnych działalności gospodarczej

Zagadnienia

• Metodyka pozyskiwania informacji
• Techniki białego wywiadu
• Współpraca z informatorami
• Weryfikacja źródeł informacji
• Dokumentowanie ustaleń
• Postępowania wyjaśniające
• Ochrona informatorów
• Analiza wiarygodności
• Zarządzanie ryzykiem nadużyć
• Techniki śledcze
• Zabezpieczanie dowodów
• Raportowanie wyników kontroli

Poznaj naszą firmę